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文章来源:baobaobubu    发布时间:2019-11-20 00:30  【字号:      】

据公安部通报,从2016年5月开始,深圳市“善心汇”文化传播有限公司法人代表张天明等人以高收益为诱饵,通过网

据公安部通报,从2016年5月开始,深圳市“善心汇”文化传播有限公司法人代表张天明等人以高收益为诱饵,通过网络虚假宣传,采取“拉人头”方式大肆发展会员,一年时间裹挟群众逾500万人,涉案金额高达数百亿元

他们宣扬“扶贫济困、均富共生”,名为精准扶贫,实为非法传销

其编织的“共富神话”本质上就是一个通过拆东墙补西墙来瞒天过海的“庞氏骗局”

其收益完全源于新加入“会员”所交纳的资金,一旦没有新鲜“血液”进来、资金链条断裂,必然最终导致“盘子”崩溃

近几天权威媒体对善心汇通报情况8月3日 青海新闻网:“7.24”特大组织、领导传销案破获 传销组织“善心汇”在我省注册会员近万人8月3日,西宁市公安局召开新闻发布会,通报了该局“7.24”(“善心汇”)专案侦办情况及揭露“善心汇”传销犯罪真相

近日,西宁市公安局按照公安部统一部署,在省公安厅协调指导以及局属各相关部门、各分县局的协作配合下,破获了“7.24”特大组织、领导传销案

2013年5月24日,犯罪嫌疑人张某明等人在广东深圳市注册成立“深圳市善心汇文化传播有限公司”(以下简称“善心汇”公司)

此后,张某明等人以“善心汇”公司为运营中心,先后在海南、云南等地注册、投资关联公司20余家,对外宣称该公司涉及文化、投资、餐饮、农林、旅游等行业

2015年8月26日,“善心汇”公司在互联网注册www.shanxinhui.com等多个网站域名

2016年7月起,租用阿里云计算有限公司服务器搭建“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台

2016年5月28日起,“善心汇”公司及张某明等人以宣扬“扶贫济困、均富共生”为名,打着探索构建“新经济生态模式”、“推动国家精准扶贫”和“供给侧结构性改革战略落地”的旗号,肆意歪曲国家大政方针、扶贫政策,曲解政治、经济概念,炮制出“善心汇”新型网络传销骗局,通过搭建“善心汇众扶互生大系统”平台,以“布施”和推荐他人加入获得高额返利为诱饵,采取“拉人头”方式发展会员,大肆进行传销犯罪活动,进而骗取巨额财物

传销犯罪活动具有极大的顽固性、隐秘性、欺骗性、蒙蔽性、蛊惑性和煽动性,可称之为“经济邪教”

参与传销的,既是受害者也是加害者

在犯罪嫌疑人张某明设计的善心汇“新经济生态系统”中,参与者向推荐人购买1颗“善种子”(每颗300元),即可在“善心汇”系统激活一个账号,然后参与到“静态”和“动态”模式两个系统

“静态”模式下,会员在系统平台内先打款捐助其他会员,这种行为被称为“布施”,然后系统平台会安排其他会员对已“布施”会员进行所谓的捐助,这种行为被称为“受助”

根据汇款金额的多少,系统分为“特困、贫困、小康、富人、德善、大德”六个社区,金额从1000元到1000万元不等,其中以“布施”金额3000元居多

“动态”模式,即参与者推荐他人加入“善心汇”,即可获得系统独有的跳级制推荐奖,即拿到第一层下线“布施”金额的6%、第三层下线“布施”金额的4%、第五层下线“布施”金额2%的提成,所获提成50%可以提现,另50%则在平台内存为“善金币”,可用于在“善心汇”公司设立的“慧尚商品城”消费

“善心汇”成员除了通过上述“静态”模式、“动态”模式取得收益外,还可以在缴纳5-18万元不等的金额后,晋升为“功德主”、“服务中心会员”,以4.5折至8折价格向公司购买“善种子”和“善心币”,再以原价或相应折扣价售卖给下线会员,从中赚取差价

张某明等人打着“扶贫济困、均富共生”的幌子,申请加入的会员要购买“善种子”、“善心币”、缴纳账户“解冻费”、会员升级等所有费用,这些款项绝大部分由会员直接打款至张某明的多个个人账户,用于其个人及骨干成员挥霍

为广泛吸纳会员,更多吸收资金,“善心汇”组织采用投资数额小却返利高的形式,吸引更多的人参与进来

“善心汇”组织在没有支撑高额收益的实体产业和正常盈利情况下,通过搭建网络平台吸收资金,其用来支付的回报及奖励实际是由源源不断参与人的本金来维系,最终势必入不敷出导致资金链断裂,结局必定面临崩盘,注册会员注定血本无归

截至今年6月1日,“善心汇”公司共有内地及港澳台地区注册会员526余万名,已投入资金会员395余万名,资金受损人员230余万名,资金缺口达92亿余元

我省参与“善心汇”会员9291人,西宁市4650人

目前西宁市公安局已抓获“善心汇”传销犯罪组织骨干人员24人,其中刑事拘留23人,取保候审1人,因在网络发布谣言,扰乱公共秩序行政拘留1人

近年来,传销犯罪案件持续高发,不法分子不断变换犯罪手法,利用“金融互助”、“爱心慈善”、“虚拟货币”、“电子商务”、“微信营销”等各种名目,策划、组织传销活动,严重侵害人民群众财产安全,严重扰乱社会经济秩序

公安机关将继续保持高压严打态势,坚决予以严厉打击,切实维护广大人民群众合法权益和经济社会和谐稳定

公安机关提醒广大市民,近年来使用微信、QQ、微博等社交平台越来越普遍,各种APP、共享朋友圈等层出不穷,广大市民要提高自身防骗意识,不要轻信所谓一夜暴富、不劳而获,在家就能赚大钱、在消费中赚钱等谎言,不被高利所诱惑,提高防范意识,自觉抵制传销违法犯罪活动,共同维护经济社会和谐稳定

西宁市公安局将继续依法严厉打击“善心汇”传销犯罪活动,依法追究首要骨干成员的刑事责任以及发布煽动信息、蛊惑不明真相群众扰乱社会秩序的违法行为

同时敦促参与“善心汇”传销犯罪的骨干成员到公安机关投案自首

原文:http://qhyq.qhnews.com/system/2017/08/03/012375364.shtml8月3日 台州日报:台州查处“善心汇”案件18起,采取刑事强制措施22人,行政拘留8人近日,公安部组织全国公安机关打击“善心汇”特大传销案件的消息备受社会关注

我市公安机关迅速行动,果断采取措施,查处了多名“善心汇”人员

8月2日上午,台州市公安局椒江分局经侦大队查处的一名“善心汇”人员现身控诉诈骗行为,向广大市民揭露“善心汇”打着慈善幌子骗钱的事实

公安机关严查“善心汇”案据公安部通报,从2016年5月开始,深圳市“善心汇”文化传播有限公司法人代表张天明等人以高收益为诱饵,通过网络虚假宣传,采取“拉人头”方式大肆发展会员,一年时间裹挟群众逾500万人,涉案金额高达数百亿元

他们宣扬“扶贫济困、均富共生”,名为精准扶贫,实为非法传销

其编织的“共富神话”本质上就是一个通过拆东墙补西墙来瞒天过海的“庞氏骗局”

其收益完全源于新加入“会员”所交纳的资金,一旦没有新鲜“血液”进来、资金链条断裂,便会导致“盘子”崩溃

台州市公安局严格落实上级公安机关工作要求,果断采取措施,截至8月2日,全市已立案查处“善心汇”案件18起,采取刑事强制措施22人,行政拘留8人

为敛财昧心骗亲友椒江的杨女士今年44岁,做过服装生意,开过公交车

去年10月,有外地微信朋友发给她一个二维码,劝说她注册成为“善心汇”的会员

注册时向公司缴纳会员年费300元,然后,将3000元钱打入账户,半个月后她就连本带利收回3900元,并获赠一件红马甲和黄花梨“善种子”1株

随后,她试着发展父亲为“善心汇”会员,不久,其父确实收到一笔不菲的利息钱

尝到甜头后,今年3月中旬,急于发财的杨女士在村里租了店铺,通过微信群等方式拉亲友加入“善心汇”,再由他们发展下线,人员分布江西、江苏等全国各地,主要以贫困人员为主

截至7月25日,杨女士已经发展下线824人,其中台州籍307人,涉案金额183万元

在台州看守所,杨女士痛哭说,对于“善心汇”起初自己怀疑过,但每周一至周五晚8点半,“善心汇”总部人员都会准时在微信群中进行语音直播,传播“新经济理念”,宣称公司项目众多,发展前景良好,乐于慈善事业,描绘的美好前景就像天上掉下来的馅饼使自己欲罢不能

然而,所谓的黄花梨基地只是几百亩的黄花梨树苗,在全国注册的大量公司多数只是空壳公司

原文:http://paper.taizhou.com.cn/tzrb/html/2017-08/03/content_827162.htm8月3日 平安吴忠:吴忠警方刑拘8名“善心汇”传销组织涉案人员按照公安部、公安厅统一部署,连日来,吴忠市公安局组织全市公安机关依法对“善心汇”网络传销案开展打击查处,现已立案2起,以涉嫌组织领导传销罪依法对8名涉案人员刑事拘留

“善心汇”是一种新型传销骗局,以“扶贫济困、均富共生”为幌子,采取“拉人头”方式大肆发展会员,获得高额返利,一旦下线发展慢了,资金流入量小于支付量,资金链就会断裂

经调查,涉案犯罪嫌疑人以高额返利为诱饵,通过互联网发展下线,有的犯罪嫌疑人下线层级高达20多层,发展人员达2万多人

下一阶段,吴忠公安机关将按照上级公安机关部署要求,持续保持对传销犯罪活动的高压严打态势,保护人民群众合法权益,维护正常社会经济秩序

“平安吴忠”在此提醒:广大市民要切实提高守法和风险意识,不被高利诱惑,警惕吸金骗局,远离传销陷阱,避免财产损失,对发现的涉嫌传销犯罪线索,及时向公安机关举报

原文:http://mp.weixin.qq.com/s/yrHw6vpcClnrsVPSXqNjlA8月3日 法制网:山东查处“善心汇”传销犯罪团伙抓获28名重点人员近日,按照公安部统一部署,山东公安机关依法对“善心汇”传销案件开展集中打击查处

目前,山东公安机关已立案124起,抓获犯罪嫌疑人193名

全省公安机关集中行动、同时出击,对重点打击对象实施围捕收网,一举将28名重点人员抓获,并协助抓捕外省打击对象4名

德州市公安机关抓获重点人员张某阳,该张于2016年 5月注册成为会员,经层层发展其名下的“善心汇”会员超过31层,数量达8.2万余人

7月20日,淄博市公安局淄川分局将涉嫌组织、领导传销活动罪张某抓获

经审讯,张某2016年6月经孔某艳介绍,以其母刘某信息注册成为“善心汇”会员,并将自己注册为刘某下线后,继续发展下线成员,其直推会员20余人

经初步查明,张某发展会员19层,发展下线人员达4万余名

7月21日,烟台海阳市公安局以涉嫌组织、领导传销活动罪,对王某进行立案侦查

该王自2016年8月份开始参加善心汇,直接发展会员30人,共有下线11层,会员1448人,为烟台海阳市最高层级人员

“下一步,山东公安机关将按照公安部的部署要求,继续保持对传销活动的高压严打态势,保护人民群众合法权益,维护社会经济秩序

”山东省公安厅相关负责人介绍

同时,警方提醒,近年来,传销犯罪案件持续高发,不法分子不断变换手法,利用“金融互助”、“爱心慈善”、“虚拟货币”、“电子商务”、“微信营销”等各种名目,策划、组织传销活动,严重侵害人民群众财产安全,严重扰乱经济社会秩序

将互联网作为传销平台,比传统意义上的传销更具欺骗性和诱惑性,广大群众应切实提高守法意识,防范意识,远离传销陷阱,避免财产损失

对发现和掌握的类似“善心汇”的违法行为,可以向工商、公安部门进行举报

原文:http://sd.legaldaily.com.cn/content/2017-08/03/content_7270046.htm8月4日 丽水公安:“洗脑”蛊惑人心,为敛财昧心骗亲友38岁的青田县腊口镇人刘某,原本经营着一家服装店,但一直生意平平无多大起色

今年1月份,某微信群里一位来自江苏的网友向刘某推荐了“善心汇”

通过浏览网页信息、照片和视频等,得知“善心汇”既能“做善事”又能获得一定收益,刘某很快动了心,在没有经过实地考察的情况下,交钱成了“善心汇”的会员

其实一开始,刘某并非完全相信“善心汇”边做善事边盈利的模式,但看到其高额收益和快速回报仍忍不住心动,况且只需投入几千元,刘某便抱着试一试的想法加入了“善心汇”

成为会员后,刘某所缴纳的会费在15天的周期内拿到了800元的“回报”,而吸收一个会员还有额外的奖励

为了持续获得收益刘某开始发展下线,拉着身边的亲戚朋友加入“善心汇”,并拿家人的身份证信息注册会员

期间有亲戚怀疑这种“天上掉馅饼”的行为并劝说刘某,但其并未听劝

据刘某交代,至案发前他已经发展二三十人成为会员

事后刘某坦诚,当初加入“善心汇”主要还是为了收益,并不关注其所谓的“善事”

“善心汇就是一个传销组织,不劳而获的事情的确不能相信,做人还是要脚踏实地

”现在坐在看守所里的刘某才幡然悔悟,希望大家不要再相信这些传销组织了,一直下去只会是害人害己

刘某的姐姐和妻子如今也是痛心疾首,在她们眼里刘某一直是个忠厚老实的人,没想到他会加入到传销组织中还骗了身边的亲戚朋友,现在家里的顶梁柱没了,接下来的生活也不知该怎么办

原文:https://mp.weixin.qq.com/s/K3Un-Ig8Zvj0heYVFVQ2sg8月4日 普宁发布:普宁警方抓获三名“善心汇”传销组织犯罪嫌疑人从普宁市公安局获悉该局抓获刑拘“善心汇”传销组织犯罪嫌疑人吴某武等三人

据了解,普宁市公安局经侦大队阶段来以情报导侦为抓手,深入收集挖掘情报线索,严厉打击金融领域突出犯罪,深入推进“飓风2017”专项行动,全力维护普宁市正常经济秩序

7月18日,该队在揭阳公安市局经侦支队的大力支持指导下,根据侦查线索组织警力分组雷霆出发,分别在流沙西街道“美心商行”、江景花园等地成功抓获涉“善心汇”组织、领导传销活动嫌疑人吴某武(男,41岁,流沙西南平里人)、李某(女,40岁,吴某武的妻子)、江某锋(男,30岁,流沙西广南村人)等3人,缴获会员交易记录簿4本等物品

经初步查明,吴某武、李某二人于2016年以来,先后注册成为传销组织“善心汇”高级会员

李某交代负责帮吴某武管理下线数十名会员,在以高级会员身份低价购买“善种子”、“善心币”后,以较高价钱卖给下线会员从中获利等犯罪事实

江某锋交代受吴某武雇佣,负责为其管理下线“善心汇”会员账户,并提醒吴某武进行“布施”打款、接受“受助”款项,后从“受助”款项中扣取好处费,从中获利5000多元等犯罪事实

目前,嫌疑人吴某武、李某、江某锋等3人已被刑事拘留,案件的审理、扩线深挖等工作仍在抓紧进行中

原文:http://mp.weixin.qq.com/s/45bg5Np902D7UoHIx0JODg8月4日 大众网:善心汇传销核心分子燕吉利夫妻落网近日,长清公安分局多警联动、深度研判,成功抓获公安部专案燕吉利、二级逃犯庄某某两名犯罪嫌疑人

目前,两人已被分别移交给湖南警方和广东警方

7月19日下午,长清公安分局接到上级指令,燕吉利潜逃至长清辖区,要求长清警方组织抓捕,分局经侦大队随即成立专案组开展抓捕行动

当天晚上,专案组在长清某酒店内将犯罪嫌疑人燕吉利及其妻子庄某某抓获,当场扣押手机4部、银行卡29张、笔记本1台、现金7000余元

经审查,犯罪嫌疑人燕吉利(男,51岁,陕西省咸阳市人)为深圳市善心汇文化产业集团总裁,该公司自2016年5月起,以“扶贫济困、均富共生”的名义,依托公司旗下的“众扶互生”会员管理平台,以高额收益为诱饵,发展会员、吸收资金

该案涉及全国500余万人,受损资金达92亿元

燕吉利的妻子庄某某(女,48岁,广东省揭阳市人)也涉及此案,是广东警方部署抓捕的二级重点嫌犯

(原标题:外省传销头目在济南长清落网 该案涉500余万人、92亿资金)原文:http://www.dzwww.com/shandong/sdnews/201708/t20170804_16247499.htm8月5日 齐鲁网:善心汇淄博90后会员现身忏悔,打击传销是对百姓的解救!以高收益为诱饵,通过网络虚假宣传,采取“拉人头”方式大肆发展会员,高呼“扶贫济困、均富共生”,名为精准扶贫,实为非法传销…今天,记者在淄川公安分局看守所见到了参与“善心汇”传销组织的犯罪嫌疑人张某,高墙内的他如梦初醒,荒唐的“暴富梦”化为了泡沫,等待他的将是法律的制裁

92年出生的张某,中专毕业后干过销售等工作,生活平静而幸福

可在2016年6月22日这一天,他的人生发生改变,在通过网友介绍了解到“善信汇”后,在高额的利润及利益驱使下张某加入了所谓的慈善组织“善心汇”

犯罪嫌疑人张某告诉记者,自己通过网上的一个网友介绍加入了善心汇

通过上线吃下线,不断的发展会员挣钱,他先后发展了60多个会员,投入了60多万元,挣了160多万元

随着会员的不断增加,短期的投入让张某非法获利百万元,实现了所谓暴富的梦想,更让他冲昏了头脑,在犯罪的道路上也是越走越远

可结局并没有张某想象的那么美好,很快淄川公安机关锁定了张某的犯罪事实,并根据相关法律规定对张某实施了抓捕

淄川公安分局经侦大队一中队副队长刘博介绍:“据犯罪嫌疑人张某供述,他在善心汇里面的级别非常高,他是B轮服务中心负责人,下线有1万多人,他母亲刘金玲,也已抓捕

”经过审讯,张某和刘某某(母子)对加入善心汇传销组织的罪行供认不讳,他们也认识到,所谓的善心汇就是通过上线吃下线的经营模式获取非法收入,善心汇就是一个典型的非法的传销组织

法网恢恢疏而不漏,真相揭开的时候,张某早已后悔莫及,在高墙内他向记者揭露了善信汇假借慈善敛财的事实

犯罪嫌疑人张某告诉记者:“实际上这个善心汇就是张天明打着一个扶贫济困、均富互生的旗号,做的一个非法传销组织,就是上线吃下线的非法传销组织

所以说,国家早一天打击这个平台,也是对不明真相老百姓早一点解救

”原文:http://news.iqilu.com/shandong/yuanchuang/2017/0803/3642462.shtml以上权威媒体发布,对于伪慈善骗局善心汇传销组织予以严厉打击

有原文链接,可自行查看出处

(本文转自防骗大数据:FPData)但是目前还是有很多漏网之鱼,而这些余孽依然在网上混淆视听、制造谣言

比如我们后台接连不断的收到那些被迷惑的会员发来的永州事件双簧录音、比如他们所谓的扶贫作秀,还有一些恶意刷屏发黄色图片,扰乱视听行为简直无所不及!看到以上这些疯狂的言语,真的感觉到非常悲哀

脑子被洗什么样才会说出这种话?除了这些,还有谩骂的更不绝于耳

比如这几个自带喷粪buff的...再比如...还有这个矛盾综合体...现在国家要处理善心汇非法传销,你还有什么可说的?我们救的是那些存有理智的,意识到热泵厂家这是非法传销的,我们持宽容和叫醒的态度

欢迎做回人类!(本文转自防骗大数据:FPData)而对于以上截图中这些...痴迷不悟、颠倒黑白、混淆视听、制造谣言、无耻谩骂、毫无底线的警方将采取进一步措施,放心,法律会收拾你们的!他们这些人都是无辜的么?可别天真啦!最后这个视频说明一切!优搜电影网 优搜电影网




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